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“合发房银”不合法！舟山查处该传销案件 12人被刑事拘留

2024-11-17 10:34:39 admin

　　近日，合发房银在舟山市委政法委的不合统一协调部署下，舟山市市场监管局、法舟舟山市公安局对“合发房银”传销案采取收网行动，山查公安部门对涉嫌传销活动的处该传销组织者、领导者、案件骨干分子12人刑事拘留。人被至此，刑事在舟山活动数年，拘留最多时上万人参与的合发房银“合发房银”彻底“崩盘”。
　　合发（上海）网络技术有限公司成立于2011年8月5日，不合地址位于上海浦东新区，法舟2015年被引入舟山成立分公司。山查2017年7月至8月，处该传销舟山市相关部门根据举报，案件初步查明该分公司使用“合发APP”以传销模式发展会员，会员付费加盟成为房产经纪人并获得平台使用权，付费加盟级别分别为初级、中级和高级房产经纪人，对应加盟费用分别为1万、3万、5万元，加盟费直接汇入总公司的账户；会员通过老会员推荐新会员的方式加入，会员推荐新人的佣金可向下提取三级佣金，按25%、15%、5%分级计提。同时，以“期权股权证书”形式，向各级会员发送“合发（上海）网络技术有限公司”在美国资本市场上市的1000-100股不同虚拟股权，吸引新会员加入。同年9月，舟山市有关部门形成调查报告向省有关部门专题汇报，并将案件移交上海市浦东新区市场监管局。2017年12月，该舟山分公司办理注销登记。
　　此后至2018年5月，市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查，确认合发（上海）网络技术有限公司舟山分公司注销后，其涉嫌违法活动实质上仍未停止，改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。
　　对此，舟山市市场监管局成立专案组，公安部门协同，全面开展调查取证工作。其间，克服当事人不配合、手段缺乏、情况不明等困难，通过深入调查，确认了“合发房银”在舟山从事传销活动的违法事实（实施“三级分成”加盟制度的行为）；今年5月，取得“合发房银”骨干人员电子数据司法鉴定报告等主要定案证据。
　　11月份，舟山市市场监管局将“合发房银”传销案移送至市公安局，市公安局对涉嫌传销活动的12人予以刑事拘留。下步，市市场监管局将根据刑事打击进程，同步开展行政处罚工作。 - END -

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