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中粮屯河五届十二次董事会公告
中粮新疆屯河股份有限公司于2008年3月28日召开五届十二次董事会，中粮会议审议通过如下决议：
一、屯河同意公司向各金融机构申请办理融资业务15亿元，届次并同意以公司资产(机器设备、董事房产、中粮土地)及持有的屯河子公司股权为上述银行融资业务提供担保。
二、届次通过公司与欧华贸易有限公司签署番茄销售合同的董事议案。
三、中粮通过公司代理销售安徽丰原砀山梨业有限公司果汁的屯河议案。
四、届次同意公司在俄罗斯设立贸易子公司，董事注册资金10万美元。中粮
五、屯河通过公司调整部分2008年新增番茄生产线的届次议案：经调整，2008年公司共计新增6条日处理番茄1500吨生产线。以上新增、新建投资项目，固定资产投资合计约32364.4万元。
六、通过关于补选公司独立董事的的议案。
上述有关事项尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二○○八年三月二十八日
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